AML-политика

NAUGHTY NETWORKS LP (Cases.VIP) придерживается политики противодействия отмыванию доходов (AML) и финансированию терроризма (CFT) в соответствии с применимым законодательством и международными стандартами.

Настоящая политика применяется ко всем пользователям и операциям на https://cases.vip.

Компания вправе запрашивать документы, удостоверяющие личность, подтверждение адреса, сведения об источнике средств и историю транзакций на других платформах.

До завершения проверки Компания может ограничить доступ к аккаунту, приостановить вывод средств и операции с балансом.

Отказ от прохождения KYC является основанием для блокировки аккаунта.

Сервис не предназначен для лиц младше 18 лет.

Мы анализируем транзакции на предмет подозрительной активности: нетипичные суммы, частые операции, использование VPN/прокси, мультиаккаунтинг, несоответствие геолокации.

При выявлении рисков операции могут быть задержаны для дополнительной проверки.

Использование украденных аккаунтов Steam или платёжных средств.

Отмывание доходов, финансирование незаконной деятельности, обход санкций.

Предоставление поддельных документов или ложных сведений при KYC.

Создание дублирующих аккаунтов для обхода лимитов и проверок.

Компания вправе заморозить баланс и операции при подозрении на нарушение AML/CFT, по запросу правоохранительных или регулирующих органов.

Информация о пользователе и операциях может быть передана компетентным органам в случаях, предусмотренных законом.

Данные KYC и записи о транзакциях хранятся не менее 5 лет с момента завершения отношений с клиентом, если более длительный срок не требуется законом.

По вопросам AML/KYC: support [at] cases [dot] vip

NAUGHTY NETWORKS LP, рег. № LP23060, Suite 356, 21 Hill str., Haverfordwest, Pembokeshire SA61 1QQ, Wales